비트코인을 이용해서 4조4000억원이상을 자금세탁한 의혹으로 러시아인 남자를 체포, 대거래소「BTC-e」의 서버다운과 관련인가

비트코인을 이용해서 4조4000억원이상을 자금세탁한 의혹으로 러시아인 남자를 체포, 대거래소 「BTC-e」의 서버다운과 관련인가

세계최대급의 비트 코인(Bitcoin)거래소이며, 역사도 있는 「BTC-e」가 「예정외의 메인터넌스」라고 2017년7월25일 밤에 셧다운한 채가 되고 있는 것입니다만, 그 관계자다라고 보아지는 러시아인 남자가, 자금세탁 용의로 체포된 것이 보고되고 있습니다.

7월26일에 그리스에서 체포된 사람은 Alexander Vinnik(알렉산더 비닉)용의자(38). 캘리포니아주가 2017년1월에 체포장을 발행하고 있었습니다.

경찰 발표에 의하면, 알렉산더 비닉용의자는 BTC-e가 설립된 2011년이래, 적어도 40억달러 (약4조4400억원)의 자금세탁에 영향을 미친 의혹이 있습니다. 익명인 BTC-e관계자는, 알렉산더 비닉용의자가 BTC-e의 중요 인물인 것을 인정하고 있어, 2017년7월25일 밤부터 BTC-e가 「기술적 문제」로 셧다운하고 있는 것과 관련이 있다고 보여지고 있습니다.

В связи с техническими работами в дата центре btc-e может быть временно недоступен #btce

— BTC-E (@btcecom) 2017年7月25日

Unplanned maintenance in data center, possible problems with access to btc-e #btce

— BTC-E (@btcecom) 2017年7月25日

비트 코인에 관한 정보를 취급하는 WizSec은, 2014년에 발생한 비트코인 거래소 「Mt.Gox」로부터 행방불명이어진 비트코인에 대해서도, 알렉산더 비닉용의자들이 관여하고 있다고 지적하고 있습니다.

WizSec이 훔쳐내진 비트 코인의 흐름을 명하고 있습니다. 흐름은 왼쪽에서 오른쪽에 향하고 있어, 왼쪽에서 푸른 라벨이 붙어 있는 부분이 Mt.Gox, 오른쪽에서 주황색의 라벨 부분이 BTC-e.

비트코인 특징은, 그 이동(결제)기록을 거듭한 블록 체인이라고 하는 구조에 있어,알렉산더 비닉용의자의 경우는 BTC-e와 연결되고, 그리고 Mt.Gox의사건과의 관계도 줄줄이 발각된 것 라고 하는 것입니다.

한편, 거래소인 BTC-e자체가 Mt.Gox의 안건이나 자금세탁에 관여하고 있었던 것인가 아닌가는, 현시점에서는 판명되지 않았습니다.